Petrobras. Relacionamento com Investidores

Petrobras

Relações com Investidores

Edital de Convocação - AGO

 

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Companhia Aberta
CNPJ/MF no 33.000.167/0001-01
NIRE no 33300032061


 
O Conselho de Administração da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS convoca os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária no dia 31 de março de 2005, às 15 horas, no auditório do Edifício-Sede da Companhia, na Avenida República do Chile nº 65, 1º andar, na Cidade do Rio de Janeiro (RJ), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:

I. Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2004;
II. Orçamento de Capital, relativo ao exercício de 2005; III. Destinação do resultado do exercício de 2004;
IV. Eleição de membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;
V. Eleição do Presidente do Conselho de Administração;
VI. Fixação da remuneração dos administradores e dos membros efetivos do Conselho Fiscal, bem como de participação nos lucros, na forma dos artigos 41 e 56 do Estatuto Social.

2. O percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração na Assembléia Geral Ordinária é de 5% (cinco por cento) do capital votante, conforme Instrução CVM nº 282, de 26 de junho de 1998. A faculdade para requerer a adoção do processo de voto múltiplo deverá ser exercida até as 15 horas do dia 29 de março de 2005.

3. Os acionistas detentores de ações preferenciais, que venham a ser constituídos no direito de eleger na Assembléia Geral Ordinária, em votação em separado, um representante dessa classe de ações para membro do Conselho de Administração, deverão representar, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social, além de comprovar a titularidade ininterrupta da participação acionária desde 31 de dezembro de 2004.

4. O Acionista que desejar representar-se na referida Assembléia deverá atender aos preceitos do artigo 126, parágrafo 1º, da Lei de Sociedades por Ações e do artigo 13 do Estatuto, exibindo no ato ou, preferencialmente, depositando procuração com poderes especiais, na sala 401-F (Suporte ao Acionista) do Edifício-Sede, até as 17 horas do dia 29 de março de 2005. Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2005. Dilma Vana Rousseff Presidente do Conselho de Administração.

 

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