Petrobras. Relacionamento com Investidores

Petrobras

Relações com Investidores

Deliberações da Assembléia Geral Ordinária

A Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 31 de março de 2005, às 15 horas, no auditório do Edifício-Sede da Companhia, na avenida República do Chile nº 65 - 1º andar, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), deliberou e aprovou o seguinte:
 

I. Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2004;

II. Orçamento de Capital, relativo ao exercício de 2005, conforme proposta da administração, na forma que se segue em R$:
 

Investimentos diretos
Investimentos sob outras modalidades de financiamentos
Aportes de capital às subsidiárias e a outras empresas
 
18.049.662.748
1.472.993.433
1.112.136.421
 
Orçamento de capital para 2005
 
20.634.792.602
 
 
Investimentos diretos
Aportes de capital
 
14.349.662.748
1.112.136.421
 
Recursos próprios
 
15.461.799.169
 
 
Investimentos diretos
Project finance
 
3.700.000.000
1.472.993.433
 
Recursos de terceiros
 
5.172.993.433
 

 

Do total de investimentos diretos, 69% destinam-se ao programa Oferta de Petróleo e Gás Natural, 10% ao Refino de Petróleo, 5% ao Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados, 3% ao Brasil com Todo o Gás, 4% a Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e 9% aos demais programas orçamentários.

III. Destinação do resultado do exercício de 2004, no montante de R$ 17,75 bilhões, conforme proposta da administração e Parecer da Secretaria do Tesouro Nacional, na forma que se segue:
 
  (em R$ mil) 2004
 
( - ) Reserva legal
( + ) Reversões
(=) Lucro Líquido ajustado
 
(887.708)
12.096
16.878.559
 
 
Dividendo proposto – 29,85% R$ 4,60/ação (29,65% em 2003, R$ 5,15/ação)
Juros sobre capital próprio
Dividendos
 
5.044.074
4.386.151
657.923
 
 
Reserva de retenção de lucros
Reserva estatutária
 
11.670.004
164.481
 

 
IV. Pela eleição dos Membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, como segue:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Representantes do Acionista Controlador

Srª. DILMA VANA ROUSSEFF

Sr. ANTONIO PALOCCI FILHO

Sr. JAQUES WAGNER

Sr. JOSÉ EDUARDO DE BARROS DUTRA

Sr. GLEUBER VIEIRA

Sr. ARTHUR ANTONIO SENDAS

Sr. CLAUDIO LUIZ DA SILVA HADDAD

Representante dos Acionistas Minoritários Detentores de Ações Ordinárias

Sr. FABIO COLLETTI BARBOSA

Representante dos Acionistas Detentores de Ações Preferenciais

Sr. JORGE GERDAU JOHANNPETER

CONSELHO FISCAL

Representantes da União


Sr. MARCUS PEREIRA AUCÉLIO – titular e a Sr. EDUARDO COUTINHO GUERRA como suplente.

Sr. TÚLIO LUIZ ZAMIM – titular e o Sr. OSVALDO PETERSEN FILHO como suplente.

Srª. DENISE MARIA AYRES DE ABREU – titular e o Sr. EDSON FREITAS DE OLIVEIRA como suplente.

Representante dos Acionistas Detentores de Ações Ordinárias

Sr. NELSON ROCHA AUGUSTO titular e o Srª. MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA como suplente.

Representante dos Acionistas Detentores de Ações Preferenciais

Srª. MARIA LUCIA DE OLIVEIRA FALCÓN – titular e o Sr. CELSO BARRETO NETO como suplente.

V. Pela eleição da Srª. DILMA VANA ROUSSEFF como Presidente do Conselho de Administração, nos termos do art. 18 do estatuto social da companhia;

VI. Pela fixação da remuneração global dos administradores e dos membros efetivos do Conselho Fiscal em R$ 6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil reais), no período compreendido entre Abril de 2005 e março de 2006, aí incluídos, no caso da Diretoria Executiva, honorários mensais, gratificação de férias, gratificação de natal (13º salário) bem como de participação nos lucros, na forma dos artigos 41 e 56 do Estatuto Social.
 
Rio de Janeiro, 31 de março de 2005.

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

José Eduardo de Barros Dutra
Presidente da Petrobras
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