Petrobras. Relacionamento com Investidores

Petrobras

Relações com Investidores

Edital de Convocação - AGE.


PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Companhia Aberta
CNPJ/MF no 33.000.167/0001-01
NIRE no 33300032061

 


O Conselho de Administração da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS convoca os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia 30 de agosto de 2005, às 15 horas, no 24º andar do Edifício-Sede da Companhia, na Avenida República do Chile nº 65, na Cidade do Rio de Janeiro (RJ), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:

I. Aprovação do “Protocolo e Justificação da Operação de Cisão Parcial e Desproporcional da Downstream Participações Ltda. e Incorporação da Parcela Cindida por Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS”, datado de 31 de julho de 2005;

II. Ratificação da nomeação de firma especializada para proceder à avaliação do patrimônio objeto da operação de cisão seguida de incorporação;

III. Aprovação do Laudo de Avaliação da parcela cindida a ser incorporada pela PETROBRAS;
IV. Aprovação da cisão seguida de incorporação do patrimônio da parcela cindida da Sociedade, na forma constante do documento a que se refere o item “I” supra;

V. Autorização da Diretoria Executiva para praticar todos os atos necessários à consecução das matérias acima; e

VI. Eleição de membro do Conselho de Administração.

2. Os documentos a serem analisados na Assembléia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, na Avenida República do Chile nº 65, sala 401-F (Suporte ao Acionista), Rio de Janeiro (RJ).

3. O Acionista que desejar representar-se na referida Assembléia deverá atender aos preceitos do artigo 126, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76 e do artigo 13 do Estatuto, exibindo no ato ou, preferencialmente, depositando procuração com poderes especiais na sala 401-F (Suporte ao Acionista) do Edifício-Sede, até as 17 horas do dia 26 de agosto de 2005.
 

Rio de Janeiro, 2 de agosto de 2005
Dilma Vana Rousseff
Presidente do Conselho de Administração

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